La organización armó más de 200 sociedades falsas, sin capacidad para desarrollar ninguna actividad económica y con el fin de generar créditos fiscales y gastos ficticios, facturando más de $ 1.300 millones de modo irregular.
En este marco, 61 agentes de la AFIP participaron de 10 allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N° 2 de la Ciudad de Córdoba, a cargo de las Dr. Alejandro Sanchez Freytes. Durante el procedimiento se requisaron domicilios particulares, oficinas y estudios contables ubicados en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y hasta 4 automóviles particulares, donde se secuestró importante documentación y soportes informáticos para recabar más información.
A partir del análisis de la documentación secuestrada, la AFIP busca identificar a los cabecillas de la organización y determinar los ajustes impositivos y posibles penas aplicables a los delincuentes.
