La investigación para dar con esta banda comenzó hace seis meses cuando, en un control automotor efectuado en la localidad bonaerense de Chacabuco, fueron capturados dos individuos con numerosos billetes de 100 dólares falsos en su poder. En esa oportunidad, detectives del Departamento Delitos Económicos realizaron exhaustivas pesquisas que incluyeron seguimientos, escuchas telefónicas y análisis documental, a través de los cuales se logró detectar a la totalidad de los integrantes de la organización y los roles que cumplían cada uno de ellos.
De esta manera, los federales identificaron al encargado de la imprenta y confección de los billetes falsos, al proveedor mayorista y a los pasadores, quienes colocaban el dinero falso en el mercado del interior de Buenos Aires, como así también en Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa, ofreciendo los dólares como auténticos a un precio menor. También se logró verificar que existían testaferros y presta nombres que aportaban sus cuentas de billeteras virtuales para recibir los pagos efectuados por las víctimas.
Con estas pruebas, efectivos de la División Falsificación de Moneda realizaron 12 allanamientos y detuvieron a los 11 implicados, desarticulando esta organización criminal, así como también la cadena gráfica de los billetes que, según los expertos, eran de gran calidad. En el procedimiento se secuestraron más de u$ 30.500 falsos y 3.270 genuinos, 82.000 pesos argentinos falsos y $811.000 genuinos, así como sellos, planchuelas de impresión offset, tintas y gran cantidad de elementos y documentación utilizada para dar apariencia de legalidad a los billetes apócrifos.
Intervino en la causa el Juzgado Federal de Junín el juez Héctor Plou, Secretaría Penal de Tobías Rueda y la Fiscalía Federal de Junín de Eduardo Varas.
