Registrada bajo el Nº 71.484, la causa caratulada “Venditti, Ricardo Alfredo Pascasio y Sobredo Héctor Horacio – su denuncia”, pasó por diversos magistrados, hasta que en 2018 el entonces juez Mario Figueroa citó a declaración indagatoria a los 18 miembros de la comisión directiva que presidió Abraham. Sin embargo, pocos días después de dicho llamado a indagatoria, Figueroa dejó su lugar a Podestá, que fue quien tomó las declaraciones.
A mediados del mes de mayo de 2019, se dispuso inicialmente la falta de méritos para 14 imputados. Sin embargo, la causa no se cerró, el magistrado dispuso medidas de prueba para que aporten mayor información el actual presidente del club, el director de Personería Jurídica de la provincia y diferentes entidades bancarias.
Finalmente, el juez Podestá dictó el procesamiento de Leonardo Esteban Abraham como co-autor del delito de “Administración fraudulenta” (artículos 45º, 173 7º del Código Penal), trabando además un embargo sobre bienes de su propiedad por la suma de 150 millones de pesos. También, procesó por el mismo hecho a Rivollier, sobre quien se trabó un embargo de bienes de 100 millones de pesos.
Ambos dirigentes fueron citados ante el Juzgado de Transición y Garantías en un plazo no mayor a las 48 horas de haber sido notificados, para extraer un juego de fichas dactiloscópicas, aunque permanecerán en libertad, tal cual ocurrió durante todo el proceso de la investigación: la misma está centrada en la gestión en la que estuvieron al frente de la comisión directiva, entre el 1º de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2012
Asimismo, el juez Podestá dictó el sobreseimiento del resto de los miembros de la entonces comisión, Emiliano Eduardo Rodríguez, Luis Horacio Schaumann, Jorge Miguel Oliva, Esteban Federico Delgado, Omar Horacio Ceferino Fernández, José Luis Colombo, Néstor Rubén Lapalma, Gustavo Javier Heiler, Juan José Cano, Luis Alberto Burgos, Néstor José Majul y Roberto Esnaola, quienes quedaron desvinculados de la causa.
