Tras la condena por contrabando, Kueider vuelve a tribunales en Paraguay por la causa de lavado de activos
US$ 500.000 en un bolso: confirman el procesamiento de dos hombres por presunto lavado de activos
Barrios privados, vistas de ensueño, lujos, yate y 2 hijos empleados en tribunales. La trama tras los allanamientos por lavado de activos
Allanamientos en Concordia y en un barrio privado en el Lago derivaron en el secuestro de vehículos, embarcaciones y dinero
Narcotráfico y lavado de activos: 46 allanamientos a una organización en Paraná, Villa Urquiza, Diamante y Nogoyá
Kueider sufrió un nuevo revés en la justicia del Paraguay en la causa por extradición
A casi un año de los múltiples allanamientos, ratifican la imputación de la familia Villegas por lavado de activos
Kueider con tobillera y en domiciliaria. La extradición tardaría meses y en Argentina quiere evitar la prisión
El pendrive, clave en la investigación a Kueider. Creen que utilizaba el “método 70/30” para lavar dinero
Narcotráfico y lavado de activos: detuvieron a un empresario federaense radicado en Concordia
Por qué imputaron a Camejo. Fiscalía le atribuye un Audi A5, 8 hectáreas en Villa Adela, 140 cheques y viajes a Brasil, España y Paraguay
Tenía millones y aseguró que era por vender oro, joyas y camiones. No le creyeron y abrieron una causa polémica
Circulaban por Entre Ríos con más de 6 millones de pesos sin poder justificar su procedencia
En un control de la Autovía, le encontraron más de $7.600.000 y no pudo justificarlos
Condenaron a una banda narco de Concordia y decomisaron 3 casas y 11 vehículos
Desbarataron organización que “lavaba activos” con la compra de cereales, tras allanamientos en Colón, Concordia, Villaguay y Córdoba
“La banda de los uruguayos” recibió la primera condena por lavado de activos del narcotráfico en Entre Ríos
“Barones de la Fruta”: comenzó el juicio por lavado de activos a la cúpula del Sindicato de la Fruta
